Мошенники и скамеры постоянно развиваются, и появляются новые методы и схемы незаконного получения криптовалютных средств.
Хитрая англичанка приобрела BTC за помощь от государства.
Бесчисленные жертвы потеряли свои средства из-за этих злоумышленников, но недавний отчет раскрыл крупную мошенническую схему, в которой женщина из Великобритании обманула банки и правительство на сумму 150 000 долларов в Bitcoin (BTC).
Столичная полицейская служба Великобритании (MPS или MET) нейтрализовала схему крупного мошенничества, в ходе которого 35-летняя женщина из Великобритании была арестована за незаконное получение 115 000 фунтов стерлингов (примерно 150 тысяч долл. США), путем подачи заявления на получение государственных займов под названием «Bounce Back Loans», предназначенных для помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19.Согласно сообщению MPS, расследование в отношении неназванной женщины началось, поскольку она, похоже, владела большим количеством BTC, которые были «получены обманным путем»
Следственные действия показали, что жительница Туманного альбиона использовала несколько учетных записей, для получения ссуд, а затем средства были использованы для покупки криптовалюты.
После того как был выдан ордер на обыск, офицеры MPS вместе с группой превентивной борьбы с преступностью Саффолкской полиции совершили обыск в доме подозреваемой в Ипсвиче. Офицеры обнаружили нескольких детей, которые остались одни, и арестовали подозреваемую по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и безнадзорности детей.
Полиция допросила женщину и освободила ее 1 августа, но вскоре, 13 августа обратилась в лондонский магистратский суд с заявлением об аресте Биткойнов на сумму 115 000 фунтов стерлингов (150 000 долларов США), хранящихся в цифровом кошельке, принадлежавшем подозреваемой. Детектив-сержант Ян Барретт из группы по борьбе с отмыванием денег Метрополитена прокомментировал:
«Для людей, мошенничества в использовании государственной поддержки, доступной тем, кто действительно в ней нуждается в эти беспрецедентные времена, ужасно. Я хотел бы заверить общественность, что Метрополитен по-прежнему привержен работе с учреждениями регулируемого финансового сектора и партнерами правоохранительных органов в борьбе с организованной финансовой преступностью, и привлечении этих серьезных преступников к ответственности», — добавил он.
В Англии участились случаи с крипто-мошенничеством. Это не первый случай, связанный с криптовалютой для полиции Великобритании: в прошлом году отдел киберпреступности столичной полиции Соединенного Королевства работал с крипто-биржей Binance, чтобы прекратить преступную деятельность болгарского эксперта по фишингу Светослава Дончева. Дончева обвинили в создании сценариев веб-сайтов, предназначенных для копирования реальных веб-сайтов 53 законных фирм в Великобритании, чтобы помочь преступникам украсть 41,6 миллиона британских фунтов ($ 51,3 миллиона). Жертвами мошенничества стало 500 000 человек.
