Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу в Южный окружной суд Нью-Йорка на Бенджамина Рейнольдса за его причастность к мошеннической схеме Биткойн-Понци.
Не все, что блестит — золото.
Согласно предложенному решению, представленному CFTC, Бенджамин Рейнольдс должен будет заплатить в общей сложности 572 миллиона долларов в качестве штрафа и реституционного сбора. Из этой суммы $ 429 млн. будут направлены на выплату штрафа, и $ 143 миллиона — на компенсацию. Рейнольдс не ответил на жалобу CFTC, которая изначально была подана в окружной суд Нью-Йорка США в июне 2019 года.
В июне 2019 года CFTC подала первоначальную жалобу, пытаясь получить ответы относительно схемы Понци Control-Finance. Однако владелец мошеннической криптовалютной компании Бенджамин Рейнольдс не явился в суд, и не ответил на следственные вопросы, поднятые федеральными агентствами США.
В своей жалобе CFTC заявил, что Рейнольдс запустил мошенническую схему, известную как «Партнерская программа Control-Finance» 1 мая 2017 года, и, следовательно, обманул более 1000 клиентов с помощью пирамиды, заработав не менее 22 858 BTC, что составляет не менее $ 147 млн. на то время. В настоящее время отмытые средства составляют более 270 миллионов долларов.
Менеджеры предполагаемой торговой компании Биткойнов использовали веб-сайт Control-Finance для рекламы схемы криптовалютной пирамиды. Маркетинг мошенничества с криптой проводился через популярные платформы социальных сетей, такие как Facebook, YouTube, Twitter и другие, для привлечения пользователей и инвесторов Bitcoin. Схема проработана через партнерскую программу.
Схема Понци привлекает огромные биткойн-фонды.
Control-Finance принимала средства в Биткойнах от клиентов, и гарантировала доходность до 45% в месяц. Тем не менее, собранные Биткойн-средства были распределены по всей компании среди тех, кто отвечал за услуги по управлению активами, таким образом получая прибыль от крипто-активов по схеме Понци.
Несмотря на то, что Рейнольдс обещал своим пользователям доходность до 45% в месяц за их вложения, это обещание так и не было выполнено. Скорее, компания закончила незаконным присвоением депозитов клиентов в BTC, и не вела никаких сделок с Биткойнами от имени инвесторов. Согласно отчету CFCT’S, клиенты никогда не получали никакой торговой прибыли от своих инвестиций в ВТС за все время участия в схеме.
Рейнольдсу и его команде удалось отмыть около 150 миллионов долларов незаконно присвоенных Биткойн-активов с помощью тысяч транзакций блокчейна. Мошенники, связанные с инвестициями в крипту, внезапно прекратили свою деятельность в сентябре 2017 года, удалив веб-сайт Control-Finance из Интернета, закрыв все счета и платежи клиентам, а также удалив рекламный контент из каналов компании в социальных сетях.
Помимо реституции и штрафа, Рейнольдсу также грозит ряд других взысканий. Ему также будет навсегда запрещено торговать крипто-активами, и будут запрещены любые транзакции, связанные с «товарными интересами».
