Скорость, с которой криптовалюты используются злоумышленниками для содействия незаконной деятельности, вызывает серьезную тревогу. Наряду с этим, биткойн-миксеры стали популярным инструментом среди преступников.
Создан прецедент с санкциями против Bitcoin Mixer
Поставщики смесителей криптовалют еще больше повышают конфиденциальность транзакций, позволяя пользователям смешивать свои монеты с другими пользователями.
Смесители усложняют регулирующим органам отслеживание незаконных средств, но не делают невозможным. Тем не менее, Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) хочет раз и навсегда расправиться с этими услугами, и нанесла первый удар, впервые объявив о крупном штрафе для Биткойн-миксера.
Согласно пресс-релизу, ведомство наложило колоссальный гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на Ларри Дина Хармона, ответственного за работу нескольких сервисов по повышению конфиденциальности. Некоторые его услуги включают Lightning Network Wallet Dropbit и биткойн-миксеры Coin Ninja и Helix.
В объявлении утверждается, что и Helix, и Coin Ninja действовали как незарегистрированные компании, предоставляющие денежные услуги (MSB). Хармон также действовал против правил, уклоняясь от уплаты налогов и соблюдения особых требований, которые были бы соблюдены, если бы платформа была лицензирована.
Согласно правилам Соединенных Штатов Америки, зарегистрированные биткойн-миксеры будут обязаны внедрять и поддерживать эффективные политики AML / KYC, отслеживать все транзакции и сообщать о подозрительной деятельности.
Агенство утверждает, что миксеры Хармона направили не менее 311 миллиона долларов через более 1 миллиона различных транзакций BTC в период с 2014 по 2020 год.
FinCEN добавляет:
«Следственные действия FinCEN обнаружили более 356 000 транзакций с Bitcoin через Helix. Hармон является владельцем и главным исполнительным директором компании Helix, которая работает как криптовалютный смеситель, и рекламировал свои услуги на просторах Дарквеба, как способ анонимно платить за такие вещи, как наркотики, оружие и детская порнография. Впоследствии г-н Хармон основал компанию Coin Ninja, которая действовала как незарегистрированный MSB и использовалась так же, как Helix».
Регулятор объявил войну миксерам?
Помимо FinCEN, Хармону также предъявлены уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции США (DOJ) за связи с действиями, которые способствовали отмыванию денег. Несмотря на то, что крипто-миксеры не являются незаконными, власти утверждают, что участие в любых операциях, способствующих незаконной деятельности — вот, что является противоправным.
Крипто-сервисы миксирования Хармона якобы отмывали десятки миллионов долларов в криптовалюте для печально известных рынков даркнета, включая Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.
AlphaBay, ныне неактивный гигант даркнета, предположительно имел тесные связи с Harmon’s Helix, которая помогла AlphaBay отмыть 27 млн. долл. в ВТС, за счет интеграции своих сервисов миксирования на сайте.
Это был также первый случай, когда Министерство юстиции прямо назвало сервис смешивания крипты «преступлением». Дальнейшее продвижение в этом направлении может означать проблемы для любого сервиса, который использует тактику обфускации, чтобы скрыть открытую бухгалтерскую систему Биткойна.
