Мировые рынки криптовалюты набирают обороты, и все время привлекают все больше инвесторов. Хотя в этом секторе есть много законных возможностей, отсутствие регулирования во многих странах открывает двери для злоупотреблений на рынке, таких как гнусная схема Pump and Dump — накачки и сброса криптовалюты.
Схемы крипто-пампа и дампа: анатомия аферы
Многие инвесторы хотят использовать более мелкие токены, так как мечтают разбогатеть, и всегда после этого рассказывать об огромной прибыли, полученной за счет раннего входа. Конечно, в некоторых из этих историй будут правдой, так как иногда маленький токен может принести большую прибыль. Но многие из них просто блеф. За этим стоит Pump and Dump.
- Схемы крипто-пампа и дампа оставили многих в грязи.
Схема pump and dump не нова, так как она уже давно широко используется на фондовых рынках. Идея аферы очень проста. Человек или группа покупают большую сумму ценных бумаг или токенов, которые мало торгуются (этот аспект очень важен), и тем самым провоцируют рост цены.
Поскольку первоначальная покупка вызывает рост цены, организация, стоящая за покупкой, начинает продвигать актив, как правило, в неформальных СМИ. По мере того, как все больше людей совершают покупки, цена будет расти, и люди будут воодушевлены перспективой дальнейших выгод.
Компания, которая стояла за первоначальной покупкой и рекламой, теперь готова обналичить свои активы по гораздо более высокому уровню цен и зафиксировать некоторые большие прибыли. Любой, кто пришел на рынок в конце цикла, застрянет с активом и больше не будет покупателей, что является концом схемы.
В общем, как только первоначальный покупатель, который начал схему перестает существовать, рынки и рекламная кампания ослабевают, цены упадут, и любой, кто владеет акциями или токенами, понесет большие потери. Это вкратце и есть схема насоса и сброса.
На самом деле, эти схемы — это нечто большее, и любой, кто имеет дело с недорогими, плохо торгуемыми активами, должен знать, на что обращать внимание при покупке во время ралли или горячих новых инвестиционных тезисах.
Знать, что покупать и чего избегать
Когда инвестор торгует на небольшой стороне криптовалютных рынков, есть некоторые вещи, о которых очень важно помнить. Как мы знаем, отсутствие правил и глобальный характер криптовалютных рынков делают их идеальным местом для злоумышленников, использующих схемы накачки и сброса, и есть несколько последствий для мошенников, которые знают, как воспользоваться жадными трейдерами, не обдумывающих стратегию.
- Информация движется быстро
Во времена схем накачки и сброса акций люди, стоящие за мошенничеством, использовали колл-центры, чтобы продавать акции частным инвесторам, часто используя неполную или вводящую в заблуждение информацию для продаж. При такой настройке было относительно сложно связаться с потенциальными жертвами по сравнению с эпохой Интернета.
Сегодня распространять информацию, что поддерживает мошенников, использующих модель pump and dump для заработка денег стало намного проще. Помимо таких порталов, как Reddit и Medium, существуют такие платформы, как Twitter и Telegram, которые помогают быстро распространять ложную информацию.
- Лгать легко
Еще один фактор, который следует учитывать — это тот факт, что, хотя многие схемы, основанные на долевом рынке, использовали сомнительную информацию для совершения продажи, откровенная ложь была относительно редкой. Для этого есть веская причина.
Большинство брокеров, продававших бесполезные акции, на самом деле были зарегистрированными брокерами, и ложь могла стоить им лицензии, а также иметь другие правовые последствия.
В крипто-сфере в схемах пампа и сброса используется совершенно ложная информация, поскольку люди, занимающиеся мошенничеством, не подпадают под действие каких-либо правил, а регуляторы только начинают преследовать людей, которые действуют недобросовестно.
Очевидно, что международные мошеннические операции по-прежнему очень сложно контролировать, поскольку преступники знают, где их не будут преследовать за мошенничество в Интернете.
- Проведите исследование, не торопитесь
Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются многие розничные инвесторы — это эмоции и желание быстро получить крупную прибыль. Именно эти мотивы и использует оператор схемы pump and dump, и трудно не возложить некоторую ответственность на саму жертву.
Имейте в виду, что профессиональные финансовые менеджеры были бы в восторге от получения 20% годовой прибыли, что должно помочь любому инвестору, который идет на каждую сделку в надежде удвоить свой капитал, осознать, насколько нереалистичны подобные ожидания.
Любой, кто хочет инвестировать в небольшие токены, которые широко не торгуются, должен хорошо разбираться в исследованиях и знать, что делает компания или платформа, до того, как токены будут куплены. Инвесторы, желающие купить токен, который только что вырос на 50%, и о существовании которого они только что узнали, должны потратить некоторое время, чтобы глубже изучить его.
Вот несколько вещей, которые следует учитывать перед покупкой токена, ни с того ни с сего, вдруг начавшего расти в цене.
Откуда берется инвестиционный тезис?
Прежде чем подвергнуть капитал риску, очень важно проанализировать инвестиционный тезис, который является движущей силой распределения, и подвергнуть его некоторой тщательной проверке. Например, если тезис: токен дорожает, и я только что получил сообщение в группе Telegram — необходим дальнейший анализ.
На популярных платформах очень легко делиться абсолютно ложной информацией, а повышением цены небольшого токена легко манипулировать. Мошенникам, возможно, не придется проводить много рекламы после первого или двух раундов, так как взволнованные участники рынка покупают токены.
Еще одна область информации о токенах, с которой следует проявлять осторожность — это онлайн-СМИ или каналы YouTube, которые специализируются на распространении советов о том, какие небольшие токены покупать. Эти источники данных полностью не регулируются и могут быть оплачены для продвижения токена или проекта.
- Посмотрите на объем
Взгляните на прошлый объем торгов токена, который поднимается на графике. Если в течение недели происходит крупная покупка, а затем небольшой объем подталкивает токен вверх, будьте осторожны. Важно иметь возможность выйти из позиции, не сдвигая рынок, что является функцией среднего объема токена или акции.
- Следите за медиа-циклом
Большинство законных токен-проектов будут иметь солидную историю освещения в СМИ и общения с компаниями. Любой жизнеспособный проект, скорее всего, будет представлен как на GitHub, Medium, WallBTC и других ресурсах, и будет очень хорошей идеей увидеть, что он публикует на своих медиа-порталах.
Были случаи, когда злоумышленники скупали старый, несуществующий токен и запускали схему pump and dump. Убедитесь, что за токеном стоит настоящая команда разработчиков. Если у токена есть средняя учетная запись, которая была мертва в течение многих лет — это обман.
Нужно знать, кто стоит за токеном. Люди, разрабатывающие проект, так же важны, как и идея, над которой они работают. Команду менеджеров многие инвесторы считают одной из самых важных частей инвестиционного тезиса. Имейте в виду, что люди могут лгать о том, кто работает над проектом, поэтому провести настоящее исследование необходимо всем, кто хочет избежать мошенничества.
Отличные инвестиции и серые зоны
Большинство схем пампа и сброса могут обмануть инвесторов, потому что люди думают, что раннее участие в большом проекте принесет огромную прибыль. В каком-то смысле это правда. Однако не стоит забывать, что большинство компаний терпят крах, а когда они падают, весь вложенный капитал теряется.
В мире венчурного капитала (VC), по оценкам, три из каждых четырех (75%) компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, потерпят крах и уносят с собой весь инвестированный капитал. Эти компании не мошенники: просто начинать новый бизнес рискованно, и им не повезло.
Раннее участие означает, что инвестор может получить большую прибыль, но, по статистике, инвестор на ранней стадии имеет 75% шанс быть уничтоженным в течение начального периода. Это невысокие шансы, поэтому венчурный рынок — такой сложный рынок для получения стабильной прибыли.
Есть причина, по которой схемы накачки и сброса нацелены на неискушенных инвесторов: легко мечтать о больших прибылях, но профессионалы понимают, что риск связан с любой компанией на ранней стадии.
Профессионалы также понимают, что активы должны быть проданы, чтобы зафиксировать прибыль, что означает высокую ликвидность и широкую базу инвесторов для актива. Наблюдение за тем, как токен взлетает в цене, может быть волнующим для нового инвестора, который не понимает, насколько сложно на самом деле продать большую позицию на рынках, и именно на этом мошенники рассчитывают заработать деньги.
Когда инвестор покупает токен, являющийся частью схемы накачки и сброса, он фактически создает прибыль для мошенников, которые продают на рынках по гораздо более высокой цене, чем они заплатили. Будьте осторожны и избегайте этих мошенников, или автоматизируйте свою торговлю, чтобы не беспокоиться об этом
Если вы оказались жертвой мошенничества с криптовалютным насосом и сбросом, или просто хотите избежать риска попасть в него, возможно, вам стоит подумать об использовании бота для автоматической торговли.
