Департпмент юстиции (DOJ) конфисковало 6,5 млн. долл. США в криптовалюте у оператора Banana Fund.
Банановый фонд: способ, как потерять деньги.
Предполагается, что неназванный администратор разработал схему, и обманул инвесторов, используя «межгосударственные сети». Проект был расследован секретной службой США, которая подала иск против оператора.
Веб-сайт проекта представлял его, как краудфандинговую платформу, которая обеспечит первые 10000 пользователей, которые купят долю в платформе. Согласно официальной публикации, рынок маркеров должен был начаться в январе 2017 года. Однако, он так и не начался.
Говорилось, что фонд будет использован для инвестирования в проекты, с целью получения дохода для инвесторов. Однако оператор не переводил средства в течение года, после чего объявил, что инвесторы будут получать ограниченные возвраты.
Полученные пользователями активы, были значительно ниже общей суммы, которую держал оператор, а мошенники просто обогатились, удерживая Bitcoin, стоимость которого выросла в период схемы Понци.
Возврат. В начале 2018 года, веб-сайт Banana Fund начал перенаправлять людей на документ, который гласил, что фонд потерпел неудачу, и у владельца осталась только 1,73 миллиона долларов. Проект начал предлагать пользователям возврат средств, которые, хотя и превышали их первоначальные вложения, все равно могли бы привести к значительным потерям, из-за увеличения стоимости Биткойн. Однако средства так и не были возвращены инвесторам.
Оператор, с другой стороны, использовал инвестиции вкладчиков для торговли, и получал доход для личной выгоды. Он покупал и продавал монеты, и сумел накопить $ 11 миллионов. В какой-то момент он даже попытался снять 100 BTC, чтобы купить дом. В результате секретная служба США конфисковала его активы, и «начала акцию по возврату эти средства жертвам обмана». Кроме того, накопления оператора подлежит конфискации, а это означает, что правительство сохранит активы, принадлежащие Банановому фонду, поскольку он сознательно обманул инвесторов.
Торговая платформа Crypto пытается вернуть украденные средства. Продолжая тему, нельзя не упомянуть о том, что недавно хакеры взломали серверы торговой крипто-платформы в Испании, 2wn, и похитили около 1,4 миллиона долларов из средств компании. С тех пор, как команда обнаружила взлом, изо всех сил пыталась придумать идеальный план компенсации для клиентов. Новости о взломе стали известны 1 августа, и команда разработчиков криптовалютной платформы сообщила, что в этом инциденте были затронуты только их криптовалютные счета. Как заверила компания, это не повлияло на счета и кошельки клиентов, включая данные их кредитных и дебетовых карт. После того, как было проведено дополнительное расследование в отношении взлома 2 Together, эксперты заявили, что хакеры украли около 1,4 миллиона долларов (1,183 млн. евро), из-за нарушения безопасности. Около 47 процентов украденных средств составляли Bitcoin (BTC), а около 11 процентов Ethereum (ETH). Все потеряные средства, составляют 26,79% от общего фонда.
