Многие биржи ранее обвинялись в подделке объемов торгов, но похоже, что ничто не было настолько серьезным, как Coinbit, одна из крупнейших крипто-бирж в Южной Корее.
Известная южнокорейская крипто-компания арестована.
В сообщении местного издания Seoul News говорится, что Coinbit якобы подделала более 99% своего объема, а его офисы были недавно подвергнуты рейду и конфискованы полицией Сеула после того, как были обнаружены доказательства обмана.
Согласно отчету, владелец Coinbit Чой Мо вместе с другими членами команды якобы продавал и покупал различные активы на платформе, чтобы стимулировать поддельный объем, и власти заявляют, что это привело к обману 252 000 крипто-пользователей биржи в месяц.
Coinbit предположительно имел несколько биржевых счетов для хранения всех пользовательских активов. Одна из учетных записей предназначалась для торгов основными крипто-активами, такими как Bitcoin, Ethereum, XRP и торговые пары Tether, с использованием учетных записей-призраков.
Другая учетная запись торговала менее известными альткоинами и токенами первичного предложения обмена (IEO) — где актив доступен только на одной бирже, путем контроля предложения и тем самым манипулирования ценой токена, увеличения их стоимости и, в конечном итоге, обманом ничего не подозревающих трейдеров.
В отчете утверждается, что с помощью этой печально известной схемы, компании удалось получить более 100 миллиардов вон (85 миллионов долларов) мошеннического дохода с помощью своего метода “промывной торговли”, который вызвал судебный иск.
Кроме того, власти также подозревают методы бухгалтерского учета Coinbit и подняли несколько вопросов, которые указывают на возможность дополнительных злоупотреблений и хищений. Бухгалтерская фирма, как сообщается, даже отказалась работать с этой компанией, после просмотра ее бухгалтерских книг.
В отчете цитируется анонимный налоговый бухгалтер, который сказал: «Тот факт, что Coinbit отклонил заключения внешних аудиторов, означает, что деятельность компании осуществлялась нестандартно, и, по сути, ее бухгалтерскому учету нельзя доверять».
Корея и биржевое мошенничество. Корейскому криптовалютному рынку не привыкать к мошеннической торговле, поскольку ранее уже выдвигалось множество подобных обвинений.
В прошлом году два руководителя корейской криптовалюты Komid были заключены в тюрьму за махинации с крипто-торговлей. Сообщается, что специализированный торговый бот, который совершал эти поддельные сделки, генерирует 50 миллиардов вон на промытых сделках на Komid.
Еще в 2018 году крупнейшая биржа криптовалют в Южной Корее Upbit была обвинена в мошенничестве.
Однако Ду Ван Нам, глава отдела развития бизнеса в Азии крипто-фирмы MakerDAO, считает, что в будущем можно ожидать новых репрессий.
«Это не первый случай, когда корейскую биржу обвиняют в мошенничестве. К сожалению, по мере того, как в Корее вводится новое регулирование криптовалюты, такие репрессии могут стать более распространенными».
