Как и любая деятельность, приносящая деньги, крипто-сфера подвержена мошенничеству. Существует много схем, и вы должны быть очень бдительными, чтобы не попасть в различные ловушки, расставленные «добрыми» людьми.
Способы, которыми могут оставить вас без крипты
Наверное не проходит и дня, что бы мы не услышали о новом мошенничестве или схемы Понци, которые стали причиной потерей средств каким нибудь неосторожным или наивным крипто-инвестором.
Большинство мошенничеств очень легко обнаружить, если проявить немного здравого смысла. В дополнение к этим обманам, возможно, что ваша безопасность находится под угрозой, если вы располагаете криптовалютам, и слухи об этом достигли ушей людей, которым об этом знать было не обязательно.
В этой статье мы увидим наиболее распространенные виды мошенничества и способы, как их избежать. Мы также попробуем наладить обеспечение вашей безопасности в реальной жизни с помощью простых советов.
И так, давайте рассмотрим самые распространенные виды угроз:
- Шантаж по электронной почте
Многие мошенники пытаются извлечь у вас Биткойны и другие криптовалюты по электронной почте, заставляя вас поверить в то, что у них есть компрометирующий материал на вас (изображения или история просмотров). Если вы не отправите им требуемые средства, то они угрожают разгласить эту информацию вашим близким. Всегда хорошо помнить, что никогда не отправляйте криптовалюту на такие требования.
Во-первых, это не гарантирует, что ваш компромат все же не будет разглашен, а во-вторых — нет гарантии, что это не повторится.
- Бесплатные ETH в Твиттере и поддельные аккаунты
Самое большое количество крипто-мошенничеств происходит в Твиттере. И это может произойти двумя разными способами:
- Создается поддельная учетная запись путем имитации исходной учетной записи.
- Спамеры оставляют комментарии под официальным сообщением аккаунта.
В обоих случаях аферы одинаковы. Вас попросят отправить ETH на определенный адрес, обещая в качестве «подарка» вернут вам в 10 или 20 раз больше. Очевидно же, что вы никогда ничего не получите обратно.
Официальная команда разработчиков никогда не попросит вас что-либо послать им, тем более — средства. Поэтому вам ни по какой причине никогда не следует делать такой перевод.
Мы взяли в пример Ethereum и Twitter, но в последнее время появилось много лже-предложений, обещающих бесплатные Bitcoin на YouTube. Мошенники используют украденные аккаунты YouTube с сотнями тысяч подписчиков, чтобы сделать свои мошенничества более правдоподобными.
- Обучение маркетологов
Интернет-маркетолог — это тот, кто снимает на YouTube видеоролики, объясняющие определенные вещи, которые могут сделать вас богатым или существенно изменить вашу жизнь (сбросить 10 кг, заставить больше окружающих доверять вам, успешно флиртовать с девушками и т). Обычно эти люди объявляют себя экспертами в очень конкретной области и обещают вам «золотые горы».
Они работают в нескольких сферах деятельности: ставки на спорт, онлайн-бизнес, биржа, недвижимость, а в последнее время они также работают с криптовалютами.
Их метод работы всегда один: обещают разбогатеть. Но, чтобы раскрыть их секреты, вам придется пойти путь всех оболваненных, купив один из их тренингов, стоимость которого капитально завышена. Кроме того, эти псевдо-эксперты, как правило, абсолютно ничего не знают. Купив у одного из них обучение, вы не только потратите деньги в пустую на их советы, но и потеряете еще больше, пытаясь применить их.
Конечно, есть несколько честных интернет-маркетологов, но это скорее исключение, чем правило. Если предлагаемый вам совет, который сделает вас богатым стоит денег, немедленно бегите! Не существует чудесного способа стать миллионером за 3 года или заработать 10 000 евро в месяц, лежа в постели. И если такие методы существуют, то в Интернете их не продают. И более того: популярный 28-летний Максенсон, который снимает свои видео на роскошных виллах, арендованные им на день, на самом деле живет на Мальте, в студии площадью 12 кв.м.
Платные группы Telegram, Discord, Skype и форумы
Здесь необходимо различать два типа форумов:
- Те, у кого есть единовременный платеж за пожизненную подписку.
- Те, у кого есть возобновляемая подписка.
Если оплата производится только один раз за пожизненный доступ, обязательно учитесь и будьте осторожны. Менеджеры форумов не заинтересованы в поддержании качества обслуживания в течение долгого времени. Вы уже заплатили, и они больше не смогут получать от вас платежи.
Перед тем, как подписаться на платную подписку, проверьте следующее:
- Состоит ли команда, управляющая группой, из нескольких человек?
- Известны ли члены команды?
- Могут ли они подтвердить свою личность?
- Кажутся ли обещания достижимыми?
- Является ли цена подписки разумной по сравнению с качеством предлагаемых услуг?
- Есть ли у них повторяющаяся программа, структурированное обучение, которое поможет вам шаг за шагом провести бесплатный анализ-исследование?
Если после анализа вышеперечисленные пункты соблюдены, вы можете попробовать провести эксперимент. Возьмите более короткую подписку, чтобы попробовать.
Если вы думаете, что имеете дело с обманом, не имея возможности что-либо проверить, идите своим путем и не тратьте деньги.
- Поддельный канал во время ICO
Во время некоторых популярных ICO могут возникнуть большие проблемы. Веб-сайт, на котором указан адрес для отправки ETH для участия в продаже, может оказаться перегруженным и недоступным для пользователей.
В этом случае люди естественно переходят в Telegram-канал. Тогда могут возникнуть несколько проблем. В спешке пользователь может перейти к поддельному канал, на котором будет указан поддельный адрес ETH. Если пользователь находится на правильном канале, он может быть засыпан сообщениями, и мошенники распространят поддельный адрес ETH для обмана инвесторов. С участниками канала Telegram также можно связаться через личное сообщение с помощью поддельных учетных записей, маскирующихся под членов команды ICO.
Хакеры также могут получить список адресов электронной почты инвесторов. После этого инвесторы получают электронные письма, призывающие их инвестировать в ICO. Эти письма обычно содержат очень привлекательные бонусы.
Короче говоря, чтобы вас не обманули, и вы были уверенны, что участвуете в настоящем ICO, вы должны принять меры предосторожности. Советуем перепроверить информацию на официальных СМИ проекта: проверить адрес ETH на сайте, в аккаунте Twitter, Telegram, Facebook и т.д.
В последнее время в некоторых проектах особое внимание уделяется безопасности. Иногда случается, что основатели сами снимают себя вживую с записанным от руки адресом ETH на листе бумаги. Нет ничего лучше, чтобы быть уверенным, что вы можете отправить свои средства в нужное место.
Обещания легкого заработка
Если вам обещают легкую, легкую прибыль, то в 99% случаев это будет мошенничество. Если вам обещают зарабатывать несколько Биткойнов в день или очень высокую отдачу от инвестиций, это вранье. Это может происходить на сайтах, которые вы найдете через Google, на форумах, где люди рекламируют свои проекты, в которые они вложили деньги, на крипто-каналах и т. д.
Легких побед не бывает. Для достижения результата всегда придется как минимум — поработать.
Ложь команды, стоящей за проектом
Иногда команда, стоящая за проектом, не всегда очень прозрачна для инвесторов. Это может произойти на этапе ICO, который окажется мошенничеством, или во время разработки проекта, когда они больше не смогут достичь поставленной цели.
Поэтому необходимо прежде всего тщательно проанализировать каждый проект, в который вы хотите инвестировать. Во-вторых, вам придется продолжить исследование, наблюдая за развитием проекта.
Мошенничество в реальной жизни
В реальной жизни следует обратить особое внимание на все подводные камни, связанные с крипто-активами:
- Обмен наличных на криптовалюту;
- Мошенничество с множественными платежами в некоторых магазинах, принимающих крипту;
- Физические места, где можно купить криптовалюту;
- Сексторция т.п.
Мошенников много, и перечислить их все сложно, так как фантазия злоумышленников безгранична.
Чтобы избежать проблем на этом уровне, мы советуем вам покупать криптовалюту онлайн.
Похищение, кража со взломом или грабеж
В прошлом уже происходили грязные события, связанные с криптовалютами. Вот несколько из них:
- Русского ютубера, хвастающегося своими заработками, нашли мертвым у себя дома. Все средства, включая крипто-активы исчезли.
- Человек, который рассказал другу о том, что он заработал крупную сумму в крипто-активах, был им же и ограблен. Друг нанял вора, чтобы похитить закрытые ключи болтуна.
- Инвестора, приехавшего в Марсель с чемоданами, полными денег, чтобы купить BTC у незнакомцев ограбили, украв все его фиатные средства.
Вы заметили, что связывает все эти печальные истории? Ведь их можно было избежать, не будь все ключевые фигуранты пришествий столь болтливы и беспечны. Важно никому не рассказывать о своих доходах в криптовалюте (или еще в чем-либо), и не доверять незнакомцам.
Вывод
Итак, это только малая часть того, чем мы хотели с вами поделится. Мы собрали разную информацию, чтобы помочь вам избежать крипто-мошенничества. Как вы видели, достаточно минимума здравого смысла и рассудительности, чтобы не попасть в определенные ловушки.
Мы надеемся, что в будущем вы не попадетесь ни на какие уловки, и ваше приключение в мире криптовалют ни чем не будет омрачено.
