Министерство юстиции США объявило, что оно обвинило операторов криптовалютной ponzi-схемы в мошенничестве и отмывании денег.
Лжекомпания на 20 миллионов долларов.
Пятерым подозреваемым были предъявлены обвинения в их предполагаемой роли в деятельности мошеннической сети по отмыванию денег, обманом заставляя людей по всему миру вкладывать средства в AirBit Club, который якобы был компанией по добыче и торговле криптовалютами.
Исполняющая обязанности прокурора США в Южном округе Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что работа, проделанная Службой расследований внутренней безопасности США (HSI), имела решающее значение для предъявления обвинений пяти предполагаемым преступникам:
«Как утверждается, ответчики придают современный вид давней инвестиционной афере, обещая необычайные нормы гарантированной прибыли от фантомных инвестиций в криптовалюты. Благодаря HSI, обвиняемые находятся под стражей и им предъявлены серьезные уголовные обвинения».
Организаторы покупали элитные автомобили, ювелирные изделия и недвижимость.
«Эти предполагаемые мошенники сделали все возможное, чтобы продать свою схему своим жертвам с помощью заманчивых мероприятий по вербовке, а затем бесстыдно использовали доходы от своей схемы для вербовки дополнительных жертв, с помощью еще более агрессивных и щедрых маркетинговых ходов».
Сообщается, что в ходе операции было отмыто более $ 20 млн. В обвинительном заключении утверждается, что Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Агилар принимали участие в схеме, которая обманывала инвесторов, обещая гарантированную прибыль от членства в клубе.
Начиная с конца 2015 года, эта операция рекламировалась как многоуровневый маркетинговый клуб в криптовалютной индустрии, члены которого будут получать пассивную ежедневную прибыль от добычи и торговли крипто-активами.
Пятеро обвиняемых якобы ездили по Америке, а также в страны Южной Америки, Азии и Восточной Европы, устраивая «щедрые выставки» и презентации, рекламирующие членство в AirBit Club. Потенциальные участники должны были приобретать членство за наличные и могли видеть свои ежедневные доходы только через онлайн-портал. Участники могли видеть на портале их постоянно растущую прибыль, но сообщалось, что эти цифры были полностью ложными, и что майнинг или торговля криптовалютами фактически не производились. Жертвы пытались вывести средства.
Министерство юстиции также сообщает, что с 2016 года жертвы изо всех сил пытались снять деньги со своих онлайн-порталов.
Организаторы схемы предлагали различные отговорки и накладывали непомерные «скрытые комиссии», которые составляли почти половину обработанных выводов, и естественно, были незаконно присвоены.
«Обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, в то время как обвинения в мошенничестве с банками могут завершиться максимальным сроком тюремного заключения — 30 лет.
